×

Предупреждение

JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 344
Пятница, 17 июля 2020 10:00

Игорь Чуян – пьянящий Росалкоголь для ФСБ

Автор

Материалы уголовного дела против экс-главы Росалкогольрегулирования, возбужденного еще в 2018 году, появились в открытом доступе на сайте База компромата, благодаря иску Агентства по страхованию вкладов. АСВ требует привлечь Игоря Чуяна в числе бывших руководителей и бенефициаров ОФК-банка к субсидиарной ответственности на 33 млрд рублей. Такова далеко не полная цена криминальных схем, которые проворачивались под носом ФСБ России и правительства на протяжение целого десятилетия и, судя по всему, не пресечены до сих пор.

5 июня 2020 года Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Объединенный Финансовый Капитал», направило в Арбитражный суд Москвы заявление с требованием привлечь к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц ОФК-банка. Ответчиками по иску на сумму более 33 млрд рублей выступают экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, бывший председатель правления ОФК-банка Николай Гордеев, его заместитель Алексей Аблогин, начальник юридической службы банка Денис Жарков, а также бенефициары кредитной организации Сергей Фокин и Павел Студенцов.

Иск о взыскании 33,1 млрд рублей с бывших топ-менеджеров разорившегося банка начнут рассматривать 6 августа. Текст заявления, где АСВ обосновывает свои претензии и их адресатов, есть в открытом доступе — в картотеке арбитражных дел. Этот документ содержит информацию о деталях уголовного дела против Игоря Чуяна, который сейчас находится в международном розыске. Между тем, обвинения в адрес бывшего руководителя РАР выдвигались еще в тот период, когда в его руках был сосредоточен весь контроль над рынком спиртсодержащих напитков.

 

Из банка на водку

 

Как следует из заявления АСВ опубликованый на портале http://russiangate.site, существенное ухудшение финансового положения банка началось в 2016 году — за два года до отзыва лицензии. Стоимость активов кредитной организации оказалась существенно ниже, чем требования кредиторов, что является показателем банкротства. По состоянию на первый квартал 2016 года недостаточность активов составляла около 8 млрд рублей, а на дату отзыва у Банка лицензии — к апрелю 2018 — 22,9 млрд рублей.

Деньги, как утверждается в иске Агентства по страхованию вкладов, уходили в подконтрольную Чуяну ГК «Статус-групп». Эта группа компаний на тот момент являлась одним из крупнейших алкогольных дистрибьюторов страны. ОФК через ряд “схемных операций” создавал видимость обслуживания кредитной задолженности «Статус-групп», тогда как на самом деле все финансовые сделки преследовали единственную цель – прикрыть вывод активов из банка.

“Все указанные действия были совершены с согласия и в интересах основного бенефициара банка Чуяна И.П., обладавшего также контролем и над ООО «Статус-Групп». Денежные средства поступали в обход Банка на счета связанных с Чуяном И.П. компаний”, — пишут представители АСВ.

Контроль над ОФК-банком Чуян осуществлял через ряд аффилированных с ним юридических лиц, которые являлись акционерами кредитной организации — ООО «Ладиус», ООО «Оксирия» и ООО «Экстех» . Эти сведения стали известны из протоколов Совета директоров ОФК, отмечается в иске.

Кроме того, в своем заявлении представители АСВ используют материалы уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, возбужденного в 2018 году, в отношении бывшего председателя правления банка Николая Гордеева и Игоря Чуяна. Так, Агентство по страхованию ссылается на постановление и.о. старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ Романа Мухачева, где указывается, что Чуян выступал бенефициарным владельцем как ОФК, так и «Статус-Групп», и что именно он стал организатором фиктивных кредитов.

Фиаско ФСБ

Между тем, первые серьезные претензии к Чуяну у власти и силовиков появились еще шесть лет назад. В мае 2014-го Чуяну объявил выговор теперь уже бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, недовольство работой ведомства выражал также вице-премьер Аркадий Дворкович, который курировал РАР.

Претензии к политике Росалкоголя поступали из Совета Федерации — в 2015 году Валентина Матвиенко заявила о росте нелегального рынка алкоголя до 64%, причем произошло это именно в период существования Росалкогольрегулирования. Эту службу создали в 2009 году, а возглавил ее с первых дней существования ставленник Аркадия Ротенберга Игорь Чуян.

В том же 2015 году доклад ФСБ о «черном» рынке алкоголя довели до сведения президента России Владимира Путина. Ущерб бюджету от деятельности Чуяна ФСБ оценила более чем в 200 млрд рублей.

Основой схем, организованных чиновником, стали лицензирование заводов-однодневок и бесконтрольный оборот федеральных марок, которые попадали к нелегальным производителям. Эти способы хищений изначально касались торговли водкой и вином, а чуть позже под покровительством Чуяна была запущена и «пивная» схема.

Знали спецслужбы и о ситуации вокруг «ОФК-банка», однако, Игорю Чуяну удалось не только отвести от себя подозрения, но и дискредитировать ФСБ путем задержания офицера госбезопасности Игоря Коробицына, который занимался разработкой его незаконной деятельности. Чекиста обвинили в вымогательстве 800 тысяч долларов у чиновника.

При этом источники ПАСМИ утверждают, что причины задержвния Коробицына, которое провели подчиненные Ивана Ткачева, возглавлявшего тогда 6 службу УСБ ФСБ России, были мягко говоря, сомнительными. Аудиозапись разговора главы РАР и сотрудника ФСБ и другие результаты оперативно-розыскных мероприятий свидетельствовали не о вымогательстве денег, а наоборот, о явной провокации со стороны Чуяна. С поличным никого не задерживали — следствие доказывало вину офицера на показаниях заинтересованных лиц.

Дела без фигуранта

В 2018 году доказательства связи председателя ОФК Николая Гордеева и Чуяна, а также подробности банковских фальсификаций раскрыл в заявлении в полицию руководитель группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана. Толчком для обращения к правоохранителям стало банкротство его корпорации.

Также заявление о финансовых злоупотреблений в «ОФК-Банке» написал один из владельцев КБ — сокурсник президента Владимира Путина юрист Николай Егоров. Он сообщил о выдаче ничем не обеспеченных кредитов на 14 млрд руб для ГК «Статус групп».

Вскоре Игорь Чуян был уволен с поста руководителя РАР и стал фигурантом уголовного дела, но ответственности не понес, поскольку ему дали возможность скрыться за границей. По информации источников портала Русский репортер, избежать задержания Чуяну помог его куратор Ротенберг.

Непотопляемые схемы

Позднее стало ясно, что хищения и производство контрафакта продолжаются под покровительством бывших соратников Чуяна. В конце 2019 года ФСБ даже предприняла попытку привлечь к ответственности группу чиновников, поддерживавших теневой бизнес, но операция закончилась провалом.

Дело о злоупотреблении полномочиями, возбужденное против теперь уже бывшей замглавы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной и двух сотрудников управления РАР по ЦФО, развалилось усилиями генеральной прокуратуры и прокурора Москвы Дениса Попова, Последний руками своего заместителя в нарушение УПК отменил задним числом постановление о возбуждении дела, тем самым, освободив из-под ареста обвиняемых.

А федеральная служба Росалкоголя, созданная для контроля оборота спиртных напитков, продолжает оставаться источником коррупции. Под покровительством РАР, по данным экспертов, сегодня работают старые знакомые Чуяна — Игорь Шушарев и Арсен Ципинов. Новый глава Росалкоголя Игорь Алешин пресечь теневые схемы за два года руководства ведомством не сумел.

 

Арбитраж спас беглого экс-главу РАР Игоря Чуяна от ареста имущества по иску на 33 млрд рублей

 

Глава Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорь Чуян. Фото: uspekh.ru

Агентству по страхованию вкладов (АСВ) отказали в аресте имущества бывших банкиров из ОФК-банка, к которым был подан иск на 33,1 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы решил, что у АСВ слабые аргументы в пользу наложения обеспечительных мер.

Ответчиками по иску АСВ, у которых планировалось арестовать имущество, выступают экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, бывший председатель правления ОФК-банка Николай Гордеев, его заместитель Алексей Аблогин, начальник юридической службы банка Денис Жарков, а также бенефициары банка Сергей Фокин и Павел Студенцов. Заявление о наложении ареста было подано 30 июня.

Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворять заявление, пояснив, что доводы АСВ «носят предположительный характер», а доказать необходимость ареста имущества ответчиков юристы АСВ не смогли.

Сам иск о взыскании 33,1 млрд рублей с бывших топ-менеджеров разорившегося банка начнут рассматривать 6 августа.

ОФК-банк был признан банкротом в августе 2018 года.

Глава РАР Игорь Чуян попал под уголовное дело и сбежал из России после того, как на него в 2018 году подал заявление однокурсник президента Владимира Путина известный адвокат Николай Егоров. Егорову принадлежала доля в ОФК-банке.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ (организация злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия) было возбуждено 27 апреля 2018 года, спустя несколько дней после отзыва у банка лицензии. Заочное обвинение экс-главе РАР предъявили 2 августа, тогда же Чуяна объявили в федеральный розыск, а 12 декабря — в международный. Также в декабре он был заочно арестован. Обвиняемый сейчас находится в Израиле.

 

От Чуяна до Алешина: как Росалкоголь крышует рынок контрафакта — взгляд изнутри

 

Выпуск контрафакта в промышленных масштабах, неуплата государственных акцизов и уничтожение независимого бизнеса — эти проблемы российского алкогольного рынка, появившиеся еще 10 лет назад, не удалось решить и сегодня. По иронии судьбы, корнем бед оказалась федеральная служба, созданная специально для контроля оборота спиртных напитков. Как удалось внедрить криминальные схемы бывшему руководителю Росалкоголя, почему новый глава ведомства не справляется с зачисткой отрасли и кто сейчас управляет теневым сектором — об этом и не только ПАСМИ рассказал владелец компании «Кристалл-Лефортово», которая была одним из крупнейших водочных холдингов в стране.

В 2018 году в российской алкогольной отрасли сложилась уникальная ситуация — один из самых влиятельных бизнесменов, владелец обанкротившейся группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана официально обвинил действующего на тот момент главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна в курировании всех коррупционных схем на рынке. Вскоре руководитель ведомства был уволен, стал фигурантом уголовного дела, но ответственности не понес, скрывшись за границей. Позднее стало ясно, что хищения и производство контрафакта продолжаются под покровительством бывших соратников Чуяна. В конце 2019 года силовики даже предприняли попытку задержать группу чиновников, поддерживавших теневой бизнес, но операция закончилась провалом. Между тем, имена тех, к кому должны прийти с проверкой следователи, хорошо известны. О том, как они работали при Чуяне и что стали делать после — в интервью с Павлом Сметаной.

Опасный товарищ

— Когда вы познакомились с Игорем Чуяном? Как складывалось ваше общение?

«С Игорем Чуяном я познакомился в 2004 году. Он стал помощником директора «Росспиртпрома» и функционально начал курировать московский завод «Кристалл», где компания «Кристалл-Лефортово» был акционером и официальным дистрибьютором. Вплоть до 2010 года наше с ним общение касалось исключительно вопросов по заводу. Контактировать я с ним старался поменьше: с точки зрения общения Чуян уже тогда был «опасный товарищ» — чем больше общаешься, тем больше должен.

Справка: АО «Росспиртпром» — российская государственная компания, в состав которой входят около ста спиртовых и ликеро-водочных заводов. Это крупнейший в стране отечественный производитель этилового спирта из пищевого сырья.

В 2009 году Чуян стал руководителем новой федеральной службы — Росалкогольрегулирование. А в 2010 году я вышел из состава акционеров «Кристалла» и приобрел первый собственный завод в Курске. Компания «Кристалл-Лефортово» начала превращаться из дистрибьютора в вертикальный холдинг — от производства спирта до розницы. Поэтому с 2010 до 2015 года я с Чуяном практически не сталкивался, за исключением встреч раз в год или полгода как с руководителем РАР.

— Как изменилась ситуация на российском алкогольном рынке после создания Росалкоголя и какую роль в этом сыграл Игорь Чуян?

Изначально люди не верили, что Чуян сможет быстро создать из новой службы действительно эффективно функционирующую структуру. В масштабах страны за год-полтора сделать это — почти нереально. Но именно в период 2009 — 2010 годов я бы оценил роль Чуяна как позитивную. Результаты этой работы отчетливо проявились в 2011 году, когда пошла первая большая волна лицензирования с участием Росалкоголя. Предыдущая волна была примерно в 2005 году, лицензия выдается на пять лет, поэтому у всех массово заканчивались оптовые лицензии и все ждали, что же теперь будет. И лицензирование было честным. Во всяком случае, с нами все было честно: где проработали — там получили, а где недостатки — там подавали повторно. А потом началась история с первыми схемами.

Теневая легализация

В 2011 году вдруг появилась схемная продукция в промышленных объемах, и торговать такой продукцией стало практически безнаказанно. В 2000-х история с контрафактом складывалась вполне определенным образом — это были известные всем точечные каналы и южные регионы. Например, если на марке было написано «Кабардино-Балкария», то эту продукцию рисковали брать не все магазины.

Таким образом, теневики ограничивались в сбыте — их объемы продавались традиционно через рынки и т.п. Крупные торговые точки эту продукцию не брали, потому что могли прийти с обысками, арестовать, а потребитель тогда будет считать, что федеральная сеть торгует какой-то ерундой.

Что сделал товарищ Чуян? Он запустил новые правила — с 2011 года все знали, что схемную водку брать можно, потому что никто не накажет.

— Что вы подразумеваете под «схемным продуктом»?

Если говорить о категории «опасно/не опасно» — это, как правило, не опасная для здоровья продукция, просто за нее не уплачивался акциз.

— То есть проблемы были только у государства в виде неполученных налогов?

Нет, проблемы возникали еще и у легальных участников рынка. Рядом с ними кто-то продавал продукт по неконкурентной цене, потому что за акциз не надо платить. Значит, можно намного дешевле продать.

— Все ли участники рынка и контролирующие структуры понимали, что та или иная водка являлась, как вы выражаетесь, «схемной» и что стоит за этим глава РАР?

— Мне сложно за всех ответить, но, мне кажется, все. Понимаете, это был «дешевняк» на рынке. Если, например, все продавали по 100 рублей, а кто-то по 80 — это же настораживает? К тому же дешевая продукция появлялась у непонятных производителей, которых еще вчера не было. Завода не было, появился, «погнал дешевняк», а через полгода на этом же адресе появлялось другое юрлицо. Здесь не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что речь идет о схемах по сбыту контрафактной продукции.

С Чуяном всегда ассоциировали три дистрибьюторские алкогольные компании. В хронологическом порядке это — «ВЕДК», «Золотая мануфактура» и «Статус-Групп». И они были вне конкуренции. Это приводило к тому, что норма рентабельности у легальных производителей ежегодно падала. К тому же, с 2011 года происходил поэтапный существенный рост акцизов. А для нелегального производителя это было, наоборот, хорошо. Ему чем больше налоговая экономия, тем лучше.

— «Схемной» была только водка или это касалось также и другой продукции?

В основном, водка. Хотя еще была большая доля схемных портвейнов, они тоже появились в промышленных масштабах после 2011 года.

Не влезай — убьет

— Некоторые участники алкогольного рынка рассказывали, как Чуян «отжимал» бизнес у неугодных людей. Вам что-то об этом известно?

Историй о тех, у кого был «чистый» бизнес, и его вдруг отобрали, я не знаю. Мне кажется это больше про подход «замена чужих схематозников на своих». Таким образом, под контроль Чуяна собирались, в основном, активы с какими-то более или менее реальными претензиями от регулятора.

Такими вопросами занимались известные «решальщики» Чуяна — Арсен Ципинов и Игорь Шушарев. Они отвечали за производственный блок для «Статус-Групп» — под ними были заводы, которые производили схемную продукцию. Это были ключевые партнеры Чуяна. Если взять 2015 год, то 99% товара, который зашел на «Статус-Групп» для продажи, поступили с заводов, которыми они управляли, и весь этот товар был схемный.

— Ципинов и Шушарев были независимыми фигурами или хозяином положения был все-таки Чуян?

Однозначно Чуян. Он мог сказать им, какой завод можно захватить под производственную площадку, а какой — не трогать. Являлись ли его указания стопроцентными для них? Конечно.

Есть истории, когда Чуян лично решал, кого убрать с рынка, но все-таки это происходило не просто так. Лично через меня проходила история с самарским заводом «Родник». Это известный на всю страну завод, который много лет работал, параллельно производя что-то «влевую». В Москве продукция самарского комбината «Родник» была только легальная, а на рынке Поволжья существовала в двух сегментах — официальном и «мимо кассы».

Как водится в таких случаях, юрлица периодически обновлялись, но реальный хозяин у завода был один — Александр Милеев. И он, с точки зрения Чуяна, совершил неприемлемое действие — засадил в «Росалкогольрегулирование» своего человека. Это человек из «Росалкоголя» был уволен в один день, а Чуян сказал — «Милеев работать не будет». То есть завод «Родник» никогда больше не сможет залицензироваться, если там есть товарищ Милеев.

Завод купил я. Во втором квартале 2016 года мы с Милеевым встретились, и за три месяца подписали сделку. Разрешение на покупку я спрашивал у Чуяна. У него так было принято, чтобы он знал все, что происходит в отрасли.

Например, саранский завод Чуян мне в 2011 году купить не позволил, потому что его «Золотая мануфактура» рассматривала предприятие для себя. Купил я его только в 2012 году, когда они отказались от приобретения.

А когда я по «Роднику» пришел и сказал, что хочу купить завод, он ответил: «Да ради бога, а то заколебала местная власть, просит запустить, чтоб завод работал и налоги платились, уже 14-й раз отказываем в выдаче новой лицензии». То есть сколько губернатор Самарской области к Чуяну ни ездил, ответ был один — «найдите нового собственника», и завод стоял, пока мы не подписали сделку.

Отдельно подчеркну, что этот случай категорически отличается от схем Шушарева и Ципинова. Они создавали проблемы и сами же решали их, чтобы войти в актив условно бесплатно. А я на «Роднике» появился с прозрачной сделкой по приобретению в два этапа за серьезную сумму, когда завод уже два года стоял, и к его остановке я никакого отношения не имел.

— То есть, Чуян мог убрать с рынка любого крупного коммерсанта?

При желании и наличии каких-то значимых претензий — да.

Лицензии на подряде

— Что представлял из себя центральный аппарат РАР при Чуяне? Там были только его сподвижники по теневым схемам?

Это, безусловно, была команда, но функционал был раздельный. У Чуяна всегда были три или четыре ключевых зама, которые не могли не быть погружены в процесс реализации схемных продуктов. Выдаются лицензии, выдаются марки — как это сделать без них? Чуян же сам ничего не подписывал. У него лицензии выдавал один зам, марки — другой.

С 2010 по 2015 годы я в конструкции РАР активно не варился и не могу назвать фамилии, а к 2016 году году я начал сотрудничать со «Статус-Групп», и мы уже были вынуждены активно общаться и с Чуяном и с его людьми. Мне достоверно известно, что доверенным замом всегда была Елена Афанасенко, которая приезжала к нему в офис на Кутузовский проспект и принимала всех, кто к нему приезжал с просьбами.

В 2017 году Афанасенко потрясла меня одной фразой: «Можем все решить, только один есть пункт, мимо которого невозможно пройти — справка ФНС об отсутствии налоговой задолженности. А любые другие проблемы — все решим».

При этом я ее никогда ни о чем незаконном не просил, только об ускорении каких-то процедур или обсуждении причин каких-нибудь вынесенных отказов касательно моих компаний. А вот директор «Статус групп» Сергей Попов ходил к ней и к Чуяну с вопросами «кривыми»: «с этими дружим, им надо помочь»; «с этими не дружим, им надо проблемы сделать»; «эти конкуренцию делают (по портвейнам как правило), надо закрыть».

— То есть все вопросы по «Статус-Групп» решала именно Афанасенко?

Да. У «Статус-Групп» в 2014-2015 году сложилась такая мерзоидная конструкция, когда они заставляли контрагентов (дистрибьюторов и сетевиков) с собой работать. У них был маленький отдельный офис на Якиманке с девушкой-сотрудником, которая сопровождала лицензирование контрагентов «Статус-Групп».

Эта девушка была завязана на Афанасенко и Ирину Голосную через дочь Голосной Анжелу. Голосная занимала пост главы Межрегионального управления РАР по ЦФО. Дочь Голосной собирала со всей страны деньги за лицензии. Зять Голосной прямо у нее в РАР ЦФО в подчинении работал. Этакий семейный подряд.

Если оптовик попадал в закрытый список «Статус-Групп», то ему гарантировалось, что у него с лицензиями никаких проблем не будет. Ни с отъемом, ни с продлением, ни с получением новых — никаких.

— А как можно было попасть в этот закрытый список?

Надо было выполнять дистрибьюторские решения «Статус-Групп». А тот, кто не хотел работать, — получал проблемы. Они весь оптовый рынок изнасиловали.

Финансовые дыры

— Почему вы согласились вести бизнес с Чуяном, если знали, что он «опасный товарищ»?

Причина простая — я хотел выйти из рынка. Мне не нравилась сложившаяся на этом рынке ситуация, и я не хотел там оставаться. Я наметил, как можно выйти, и в начале 2016 года мы начали переговоры со «Статус-Групп» о продаже основных активов моей группы компаний «Кристалл-Лефортово». Я хотел, чтобы это было не закрытие, а передача рабочих активов, чтобы заводы продолжали работать.

Но оказалось, что товарищ Чуян вел переговоры о покупке, зная, что заплатить он не сможет, а я этого тогда не знал. Наши переговоры остановились после того, как Чуян заявил: «Деньги будут позже, когда решим временные проблемы, а пока ждем, давай попроизводи для „Статус-Групп“ продукцию на своих заводах».

Закончили мы это сотрудничество в декабре 2017 года, когда вскрылось действительное финансовое положение «Статус групп» и «ОФК банка». Весь 2017 год картину для меня представляли так: есть больной пациент средней тяжести — «Статус групп», и временно больной пациент с легкой простудой — «ОФК Банк». И решить проблемы средней тяжести абсолютно реально. А на самом деле, это были два смертельно больных пациента, которые еще и взаимно постоянно ухудшали положение друг друга. И надежды на их спасение нет, только если вдруг у кого-то найдутся лишние 20 миллиардов. И только в декабре 2017 года Чуян признал, что «Статус-Групп» и «ОФК Банк» — это две неразрывно связанных между собой черных дыры, в которых все пропадает и их уже не спасти.

Справка: «ОФК банк» (ПАО «Банк «Объединенный финансовый капитал») лишился лицензии в апреле 2018 г. Банк выдал алкогольной дистрибьюторской компании «Статус групп» и связанным с ней юрлицам, необеспеченные кредиты на 14,2 млрд рублей. В отношении экс-главы ОФК-банка Николая Гордеева возбуждено уголовное дело по статьям злоупотреблении полномочиями и растрата.Заявление в Следственный комитет на Гордеева написал крупнейший (25%) акционер банка Николай Егоров — партнер коллегии адвокатов «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и однокурсник Владимира Путина. Следствие считает, что основным бенефициаром банка и «Статус-групп» являлся бывший руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Чуян.

— Как вы оцениваете свои убытки от сотрудничества с Чуяном?

Всё, что у меня было, я потерял. Это, в любом случае, — цифры, исчисляемые миллиардами. Легко оценить объект недвижимости, а во сколько оценить портфель торговых марок, упущенную выгоду, заводы, которые в работающем состоянии стоят 100 рублей, а в неработающем — один рубль? Прямые денежные потери — минимум семь миллиардов, минимум.

Знакомые все лица

— Схемы, запущенные Чуяном, сейчас работают на рынке?

Часть схем прекратила работать еще при Чуяне, потому что все-таки меняется система контроля. Сейчас за счет сквозного ЕГАИС достигнут эффект, что водки без акциза нет, и схемным производителям осталось только залезать в НДС и мигрировать в другие товарные категории (винные и пивные напитки).

«Продажная» цена содержит в себе, в том числе, и НДС с акциза. Вот эти деньги и можно при желании превратить в материальную выгоду. Можно за прошлый год посмотреть размер уплаченных налогов — соотношение НДС к акцизу. У нормального производителя этот показатель около 20%, а у тех, кто «схематозит», может быть ноль, один или два процента. То есть акциз есть, а НДС — нет. Значит, залезли в НДС и за счет этого опять получили неконкурентное ценовое преимущество по сравнению с легальными участниками рынка.

Друзья Чуяна — «южане» Игорь Шушарев и Арсен Ципинов продолжают так работать. Другая часть «схематозников» мигрировала в категорию вина и пивных напитков, потому что там еще остались возможности заработать на акцизе — учет совсем другой, и внимание другое. Схемы на пивных напитках сейчас лидеры рынка.

— Что поменялось на рынке после ухода Чуяна в 2018 году?

— Ушла централизующая сила.

— Почему новый руководитель «Росалкоголя» Игорь Алешин, по вашему мнению, не стал такой централизующей силой?

В виду особенностей личности, наверное. У Чуяна была четкая иерархия, и любой его подчиненный железно исполнял его указания, а если не исполнял, — увольнялся. В моем понимании, у Алешина — не так. Четкой иерархии нет. Люди в РАРе посидели на местах какое-то время в ожидании как будет, потом поняли, что можно работать самим и начали зарабатывать. Кто в лес, кто по дрова.

Ципинов и Шушарев сохранили контроль за всеми направлениями, что были под ними до 2018 года, — спирт, водка, портвейны, вина, винные напитки и так далее. Поддерживают ли они контакт с Чуяном, делятся с ним доходами, получают указания, я не знаю. Мое субъективное предположение, что нет. Последний раз, когда я достоверно знаю, что они по его указанию осуществляли какие-то платежи, датируется июнем 2018 года.

С июля по сентябрь 2018 года они находились в подвешенном состоянии: Чуяна нет, дружбы с Алешиным нет — как же работать? А с октября 2018 года они нашли способ снова легализоваться через замов Алешина — это Афанасенко и Голосная.

Ципинов и Шушарев даже не поменяли свой офис — этопринадлежащий Шушареву знаменитый 31-й этаж в башне «Империя» в Москва-Сити. Я бы на их месте уже съехал с одиозного адреса.

— То есть Игорь Алешин так и не смог навести порядок в алкогольной отрасли с 2018 года?

— Я уже не участник алкогольной отрасли, и с ним не общаюсь уже давно, могу высказываться только как наблюдатель. И мне в голову не приходит, что можно вписать в графу его серьезных достижений.

— Почему Алешин не убрал людей Чуяна?

-Почему не знаю. Но это ошибка, сто процентов».

 

Наследие империи Чуяна: глава РАР сбежал, уголовные дела продолжаются

 

Заявитель о преступлениях экс-руководителя Росалкоголя сам обвинен в мошенничестве

Игорь Чуян более года назад был уволен с должности главы Росалкогольрегулирования, стал фигурантом уголовного дела и покинул страну, но скандалы вокруг аффилированных с ним участников алкогольного рынка не утихают. Фигурантом уголовного дела о мошенничестве стал бенефициар группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана. Интересно, что у него с Чуяном общий заявитель по уголовному делу — акционер ОФК-банка Николай Егоров. При этом сам Павел Сметана также сообщал правоохранителям о преступлении, совершенном теперь уже бывшим главой РАР. Подробности взаимных обвинений и разоблачений — в материале ПАСМИ.

Егоров против Сметаны

Основной бенефициар крупного водочного дистрибьютора — группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана обвинен в крупном мошенничестве. По данным газеты «Ведомости», уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ следственный комитет возбудил по заявлению однокурсника Владимира Путина юриста Николая Егорова.

По данным следствия, Павел Сметана и ряд неустановленных лиц организовали хищение у «ОФК-Банка», 25% акций которого принадлежат Николаю Егорову. 2,65 млрд рублей вывели из банка путем выдачи кредитов пяти подконтрольным владельцу «Кристалл-Лефортово» компаниям, затем деньги были несколько раз перечислены на счета других фирм и в итоге оказались у компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. После этого, как считает следствие, Сметана дал распоряжение не выполнять обязательства перед банком.

Егоров против Чуяна

Еще одно уголовное дело о хищениях в «ОФК-Банке» было возбуждено в апреле 2018 года, заявителям также выступил Николай Егоров. Он сообщил правоохранителям о фактах выдачи банком 115 ничем не обеспеченных кредитов предприятиям, входящим в состав алкогольного дистрибьютора ООО «Статус групп», на общую сумму свыше 14 млрд рублей. По версии следствия, руководили этими компаниями бывшие и действующие сотрудники «ОФК-Банка» и «Статус-групп».

Первым обвиняемым по делу стал бывший президент «ОФК» Николай Гордеев. Но позднее сотрудники СКР пришли к выводу, что автором схемы махинаций выступал экс-глава Росалкоголя Игорь Чуян, который был бенефициаром «ОФК-Банка» и контролировал «Статус-групп».

Чуян из свидетеля по делу превратился в обвиняемого, но привлечь его к ответственности не удалось. К тому времени уволенный с поста главы РАР экс-чиновник благополучно покинул Россию, получив гражданство Израиля. Затем, по данным источников ПАСМИ, он перебрался в США.

По некоторым данным, скрыться из страны ему помог бывший руководитель управления «К» ФСБ Виктор Воронин и другие влиятельные покровители, обратившиеся к действующим генералам ФСБ. Чуяну дали около полугода, чтобы он успел подготовить документы, перевести активы, расплатиться с помощниками и вылететь из страны. Только после этого силовики объявили его в международный розыск.

Сметана против Чуяна

Что интересно, заявление о причастности экс-главы Росалкоголя к преступлениям в правоохранительные подавал не только Николай Егоров, но и Павел Сметана. Он просил возбудить в отношении Чуяна дело по четырем статьям УК РФ: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и «Преднамеренное банкротство».

По мнению, Павла Сметаны государственный чиновник управлял активами группы компаний «Статус-групп» и сделал ГК «Кристалл-Лефортово» заложником разработанного им плана по выводу средств. Группа компаний Сметаны обанкротилась, многие эксперты связали это банкротство с крахом ООО «Статус-Групп» , с которым «Кристалл-Лефортово» объединил продажи алкоголя в 2017 году.

Под покровительством главы РАР этот союз практически полностью контролировал реализацию алкогольной продукции в России, но к концу 2017 года накопил долги перед партнерами. В 2018 году арбитражные суды удовлетворили требования на сумму более 30 млрд рублей к юридическим лицам объединенного холдинга. Кроме того, предприятия не исполнили кредитные обязательства перед банками на общую сумму свыше 10 млрд рублей.

Сметана заодно с Чуяном

При этом, правоохранительные структуры располагают информацией о том, что личную заинтересованность в финансовом крахе холдинга, в результате которого российский рынок потерял десятки миллиардов рублей, имели и Сметана, и Чуян. По данным силовиков, практически все алкогольные активы объединенного холдинга сегодня переведены на новые юридические лица и успешно функционируют, а выгодополучателем этого ребрендинга является «Кристалл-Лефортово».

Правоохранители также проверяют версию о том, что миллиарды, помешать возврату которых Павел Сметана упорно пытается в арбитражных судах, были похищены в результате плана, разработанного самим водочным магнатом. Схема была простая: холдинг получал от продавцов деньги за реализацию спиртных напитков, но с поставщиками — производителями алкоголя, тары и этикеток — не рассчитывался. Средства выводились лицам, аффилированным с Павлом Сметаной, под предлогом оплаты по векселям, договорам займа и уступки прав требования.

По приблизительным данным, в результате реализации этой схемы пострадали около 200 российских компаний, а сумма невыполненных перед ними обязательств составила 20 млрд рублей.

Яблонский после Чуяна

Несмотря на бегство Игоря Чуяна, рынок паленого алкоголя остается под его контролем. Хищения, производство фальсификата, давление на независимых предпринимателей ненадолго прекратились, а затем алкогольная сфера вновь начала жить по криминальным схемам, отмечают источники ПАСМИ.

А управляет этими схемами в пользу бывшего главы Росалкоголя его преемник — Анатолий Яблонский. В июне он стал председателем Союза производителей коньяка, учредителями которого являются крупнейшие отраслевые предприятия — Кизлярский коньячный завод, Московский винно-коньячный завод «КиН» и ВКЗ «Альянс-1892». По данным источников ПАСМИ, это назначение — легализация негласной миссии Яблонского как главного куратора теневого алкогольного сектора.

Вводил Яблонского в алкогольный бизнес упомянутый выше генерал ФСБ Воронин. Он задействовал целый ряд высокопоставленных сотрудников спецслужбы, в частности, первого заместителя Александра Бортникова Сергея Смирнова, руководителя СЭБ ФСБ Сергея Королева и главу управления «К» и куратора РАР Ивана Ткачева.

Серьезную роль в контроле над рынком алкоголя продолжают играть и бывшие подчиненные Чуяна, которые, по данным силовиков, участвовали в его нелегальных схемах. Среди них — сохранившие свои посты после назначения нового главы РАР Игоря Алешина заместители руководителя ведомства Елена Афанасенко и Ирина Голосная, а также недавно уволенный Владислав Заславский.

 

Алкогольное опьянение ФСБ: кто курирует теневой рынок после Чуяна

 

От перестановки глав РАР схемы не меняются

Хищения, производство фальсификата, давление на независимых предпринимателей — после короткого перерыва рынок спиртных напитков вновь начал жить по криминальным схемам. По данным источников PASMI, управление теневым бизнесом осталось в руках сбежавшего из России экс-главы РАР Игоря Чуяна. Команду на его уголовное преследование отдал президент страны, но руководство ФСБ сначала позволило чиновнику скрыться, а потом — вернуть влияние, внедрив в РАР его преемника.

Информация о том, что рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы Росалкогольрегулирования, появилась еще в конце 2018 года. Один из крупнейших российских производителей алкогольной продукции заявил, что государство ежегодно недосчитывается 4 млрд рублей налогов из-за схемы фальсификации фруктовых вин, доход от которой получает Игорь Чуян. В начале июля 2019 года «Версия» сообщила, что аффилированные с бывшими подопечными Чуяна компании производят также водку, портвейны и пивные напитки, а общие бюджетные потери от их деятельности достигают 15 млрд рублей.

Эту информацию подтвердили источники PASMI в силовых структурах и алкогольной отрасли. Они также раскрыли имя негласного преемника Игоря Чуяна на теневом рынке — Анатолия Яблонского.

Преемник из Костромы

Предприниматель Анатолий Яблонский, согласно официальным данным, сейчас является учредителем 24 организаций. Самые крупные бизнес-проекты ранее были связаны с Костромой. По информации региональных активистов, коммерсант был доверенным человеком бывшего губернатора Костромской области Игоря Слюняева (нынешняя фамилия — Албин), который руководил регионом в 2007-2012 годах.

Слюняева и Яблонского связывают со схемами «распила» костромского бюджета через банк «Авангард». Местные интернет-ресурсы сообщали, что под контроль банка попал расчет коммунальных услуг, рост цен на которые вызвал волну возмущений в регионе. Яблонский входил в совет директоров «Авангарда», а также был собственником ряда коммунально-энергетических предприятий, которые упоминались в публикациях в связи с подозрениями в махинациях на рынке ЖКХ.

Они должны быть в курсе:

— президент России Владимир Путин

— премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

— глава Администрации президента Антон Вайно

— спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

— директор ФСБ Александр Бортников

— генпрокурор Юрий Чайка

— председатель СКР Александр Бастрыкин

— глава МВД Владимир Колокольцев

А в этом году в сферу интересов Анатолия Яблонского попал и алкогольный рынок. В июне он стал председателем Союза производителей коньяка, учредителями которого являются крупнейшие отраслевые предприятия — Кизлярский коньячный завод, Московский винно-коньячный завод «КиН» и ВКЗ «Альянс-1892».

Как рассказали источники PASMI, это назначение — легализация негласной миссии Яблонского, назначенного с осени 2018 года главным куратором российского теневого алкогольного сектора.

Поручители из ФСБ

Покровителем Яблонского называют бывшего руководителя управления «К» ФСБ генерала Виктора Воронина, который в качестве прикомандированного сотрудника спецслужбы курировал банк «Авангард», где и завязалась дружба чекиста с коммерсантом.

Воронина не раз видели на отдыхе в «Костромском рыбном хозяйстве», которым владеет Яблонский. ООО «КРХ» считается базой, где решались вопросы, которые нельзя осуждать в официальных резиденциях. В 2018 году с этими угодьями был связан крупный федеральный скандал: заместитель генпрокурора России Саак Карапетян разбился во время охоты на частном вертолете, который летал несанкционированно.

Собеседники редакции рассказали, что в процессе ввода Яблонского в алкогольные дела участвовал целый ряд высокопоставленных сотрудников органов безопасности. Воронин действовал через первого заместителя Александра Бортникова Сергея Смирнова. Последний адресовал просьбу отставного генерала руководителю СЭБ ФСБ Сергею Королеву, который обратился к нынешнему руководителю управления «К» и куратору РАР — Ивану Ткачеву.

Есть данные, что Ткачев и Королев встречались с Яблонским осенью 2018 года, а затем Анатолия Яблонского представили и рекомендовали новому главе Росалкоголя Игорю Алешину. Тогда же алкогольный рынок узнал, что все вопросы теперь можно решать через якобы ставленника ФСБ.

Также по информации PASMI, Воронин познакомил Анатолия Яблонского с полковником Кириллом Черкалиным, который до своего ареста весной 2019 года мог содействовать предпринимателю в его банковских делах, а также в алкогольном бизнесе.

Тайны побега Чуяна

По данным источников PASMI, в координации действий Анатолия Яблонского непосредственно участвует Игорь Чуян. Беглый «министр алкогольных дел» получил гражданство Израиля, а оттуда, по последним данным, перебрался в США.

Предположительно, знакомство Чуяна и Яблонского произошло через Виктора Воронина. Отставного руководителя банковского управления «К» называют не только давним покровителем Игоря Чуяна, но и его близким другом. Знакомые с Чуяном люди рассказывают, что экс-глава РАР открыто бравировал отношениями с Ворониным, а когда руководителя управления «К» отправили в 2016 году в отставку, Чуяна застали в буквальном смысле слова рыдающим в своем кабинете. Всесильный «алкогольный министр» уже тогда предвидел, что тоже вскоре покинет свою должность, лишившись высокопоставленного покровителя.

По данным PASMI, бывшему руководителю Росалкоголя Воронин мог помогать в решении всех вопросов, закрывая глаза на «серые» схемы на рынке, а также на незаконную деятельность банка «Объединенный финансовый капитал». Через ОФК-Банк выдавались не подкрепленные кредиты фирмам из состава алкогольного дистрибьютора ООО «Статус групп», бенефициаром которого подчиненные Александра Бастрыкина считают Чуяна. Финансовые махинации вскрыл один из владельцев «ОФК-Банка», сокурсник президента Владимира Путина юрист Николай Егоров. Его заявление в полицию легло в основу уголовного дела, в рамках которого в сентябре 2018 года и были предъявлены обвинения Игорю Чуяну.

Заявление Егорова совпало с докладом Путину о нелегальных схемах производства и продажи алкоголя, запущенных Чуяном за 10 лет руководства РАР, а также критикой менеджмента ведомства со стороны премьер-министра Дмитрия Медведева и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Общий ущерб от схем Чуяна оценивается более чем в 200 млрд рублей. После этих сведений президент и дал указание разобраться в деятельности главы федеральной службы.

Но наказания за содеянное чиновник не понес: говорят, что скрыться из страны ему помог верный товарищ Виктор Воронин и другие влиятельные покровители, обратившиеся к действующим генералам ФСБ. В итоге Чуяну дали около полугода, чтобы он успел подготовить документы, перевести активы, расплатиться с помощниками и вылететь из страны. Только после этого силовики объявили его в розыск.

Впрочем, даже и без этой информации источников PASMI можно сделать вывод о (в лучшем случае) неэффективной работе федеральной службы безопасности. Под носом у чекистов от наказания сбежал чиновник, чья криминальная деятельность как минимум с 2014 года находилась в разработке и, как следует из докладов президенту, создавала угрозу экономической безопасности государства.

Свои люди — сочтемся

Все ключевые фигуры теневого алкогольного рынка, которые упоминались в расследованиях журналистов и докладах президенту, сегодня остались на своих местах и даже расширили сферы влияния. Так, оборот компаний, аффилированных с бывшими приближенными Чуяна — Арсеном Ципиновым и Игорем Шушаревым, сейчас достигает более 20 млн бутылок водки, портвейнов, вин и пивных напитков ежемесячно. По данным СМИ, Ципинов и Шушарев владеют компаниями через подставных лиц. Их предприятия располагаются в Северной Осетии, Москве, Подмосковье, Ленинградской, Тульской, Пензенской, Воронежской областях, Ставропольском крае и КБР. Сегодня работу Ципинова и Шушарева связывают с Яблонским.

На своих местах после ухода Чуяна остались и все его помощники в Росалкогольрегулировании, которые проходили в оперативных разработках силовиков как участники нелегальных схем начальника. Это замруководителя РАР Елена Афанасенко, глава Межрегионального управления РАР по ЦФО Ирина Голосная, которая в декабре 2018 года также стала замруководителя РАР; еще один заместитель Алешина — Владислав Заславский, начальник отдела лицензирования Сергей Горбовский и другие.

По данным собеседников PASMI, Чуян сегодня поддерживает связь с Афанасенко, которая продолжает курировать схемы по лицензированию предприятий. Голосная сейчас занимается контрольной деятельностью и выдачей акцизных марок, а Заславский отвечает за контакты региональных и межрегиональных управлений РАР, куда замы Алешина «проталкивают» своих людей.

Так, межрегиональным управлением РАР по СКФО руководит Андрей Медведь, который оказывает содействие предприятиям Арсена Ципинова и Игоря Шушарева. А главой МРУ по ЮФО в июле 2018 года назначен Тимур Татаринцев. Одна из его задач —

содействовать таким фирмам, как московская «МоРо», которая успешно поглощает крымский алкогольный рынок.

Считаем убытки

В качестве примера того, как через РАР осуществляется разграбление госбюджета, собеседник редакции назвал закупки коньячного спирта через Армению. Сырье, которое стоит $1,5-2 за литр, Россия приобретает по $4, а дельта распределяется между заинтересованными лицами. Приблизительный ущерб казне от этих сделок оценивается в 6 млрд рублей в год.

Еще один вариант работы, который практикуют теневики, — производство «левого» портвейна. Напиток готовят из этилового спирта, воды и ароматизаторов, а на этикетке указывают, что это фруктовое вино. Реализация такой продукции дает огромную выгоду в силу ее низкой себестоимости. Сегодня в России производят порядка 300 млн литров фруктовых вин и винных напитков, они продаются практически во всех супермаркетах эконом-класса.

Кроме производственно-торговых махинаций используются также таможенные схемы. Так, на российском алкогольном рынке известность получил пропускной пункт «Селятино»: через этот таможенный терминал товар можно завезти быстро, но по ценам, завышенным в 2-3 раза. А тем, кто не желает пользоваться дорогой услугой, специально создают проблемы на других КПП. В итоге получается практически легализованная коррупция. По данным источников, координирует работу таможенного терминала заместитель главы РАР Владислав Заславский и заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Росспиртпром» Дмитрий Былино.

Все эти и многие другие схемы были запущены, когда руководителем Росалкоголя был Чуян, и сегодня практически все нелегальные линии продолжают действовать.